證券代碼:002103 證券簡稱:廣博股份 公告編號:2019-010
廣博集團股份有限公司關于子公司2019年度日常關聯交易預計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣博集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）根據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關法律、法規、規范性文件及公司《章程》、《關聯交易公允決策制度》，公司第六屆董事會第十九次會議審議通過了《關于子公司2019年度日常關聯交易預計的議案》，本議案尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會予以審議?，F將具體情況公告如下：
一、日常關聯交易概述
1、靈云傳媒擬與關聯方北京云銳國際文化傳媒有限公司（以下簡稱“云銳傳媒”）、北京中新互動文化傳媒有限公司（以下簡稱“中新互動”）和山南云拓文化傳媒有限公司（以下簡稱“山南云拓”）、北京云廣傳媒有限公司（以下簡稱“北京云廣”,系山南云拓全資子公司）簽訂《廣告推廣服務框架合同》等相關合同，由云銳傳媒、中新互動、山南云拓及北京云廣分別在其代理的廣告平臺中為靈云傳媒提供競價推廣服務、咨詢服務以及開戶服務等。
2、2019年度擬新增關聯方上海圣識網絡科技有限公司（以下簡稱“圣識網絡”）與靈云傳媒展開合作，由靈云傳媒為其進行廣告投放以及推廣活動。
二、2018年度靈云傳媒與關聯方實際發生的日常關聯交易金額及2019年日常關聯交易預計的類別和金額
單位：萬元
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注1：鑒于云銳傳媒、中新互動、山南云拓、北京云廣均為同一實際控制人控制下的企業，由靈云傳媒在不超過上述向關聯人采購廣告總交易額度(65,000 萬元)的情況下，在實際交易過程中根據業務需要在上述四家公司中調配使用上述額度。
注2： 2018年度靈云傳媒向關聯方銷售廣告預計發生金額為500萬元，實際發生金額為-3.39萬元，主要系因靈云傳媒直簽代理媒體的調整，致使云銳傳媒調整廣告投放而產生退款。
注3：2018年度日常關聯交易實際發生金額為公司財務部門初步核算數據，未經審計，具體以公司 2018年度報告披露數據為準。
三、關聯方基本情況
1、關聯人云銳傳媒的基本情況
公司名稱：北京云銳國際文化傳媒有限公司
統一社會信用代碼：91110112318354941B
法定代表人：任航赟
注冊資本：人民幣1000萬元
公司類型：有限責任公司
成立時間：2014年12月04日
注冊地：北京市通州區榆西一街1號院2號樓502
股權結構：任杭州持股90%；任航赟持股10%
經營范圍：組織文化藝術交流活動（不含棋牌）；設計、制作、代理、發布廣告；計算機技術開發；技術咨詢；企業策劃；電腦圖文設計、制作；會議服務；銷售服裝鞋帽、日用雜貨、小飾品、工藝品（不含文物）、建筑材料、五金交電、辦公用品、計算機軟件及輔助設備；計算機系統服務；經濟貿易咨詢；軟件設計與開發；計算機系統集成。(企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
截至2018年12月31日，云銳傳媒資產總額為 8.16 億元， 2018年度實現營業收入 90.06 億元（以上數據未經審計）。
與本公司的關聯關系：任杭州持有云銳傳媒90%的股權，并擔任云銳傳媒總裁，負責云銳傳媒的整體管理和運營，任航赟持有的云銳傳媒10%股權為任杭州實際擁有。任杭州為公司董事、持股5%以上大股東任杭中之兄長，依照《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3（三）之規定云銳傳媒構成本公司之關聯方。
履約能力分析：以往合同執行情況良好，未出現無法正常履約以及造成壞賬情況。
2、關聯人中新互動的基本情況
公司名稱：北京中新互動文化傳媒有限公司
統一社會信用代碼：91110105699644685F
法定代表人：郭金全
注冊資本：人民幣500萬元
公司類型：有限責任公司
成立時間：2009年12月18日
注冊地：北京市朝陽區朝陽路67號9號樓5層1單元601
股權結構：任杭州持股98.04%，郭金全持股1.96%
經營范圍：組織文化藝術交流活動（不含演出）；會議及展覽服務；經濟貿易咨詢；技術推廣服務；企業形象策劃；公共關系服務；設計、制作、代理、發布廣告；電腦圖文設計；影視策劃；銷售工藝品；出版物批發、零售。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；出版物批發、零售以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
截至2018年12月31日，中新互動資產總額為 7,326 萬元，2018年度實現營業收入1.95億元（以上數據未經審計）。
與本公司的關聯關系：任杭州持有中新互動98.04%的股權。任杭州為公司董事、持股5%以上大股東任杭中之兄長，依照《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3（三）之規定中新互動構成本公司之關聯方。
3、關聯人山南云拓文化傳媒有限公司
企業名稱：山南云拓文化傳媒有限公司
統一社會信用代碼：91542200MA6T1UTY4X
法定代表人：任杭州
注冊資本：人民幣1000萬
成立日期：2016年12月27日
股權結構：任杭州持股96%，任杭東持股4%
住所：山南市乃東區徽韻科技文化中心15層06室
經營范圍：文化藝術交流策劃、設計、制作、代理、發布各類廣告、圖文設計制作、市場信息調查、企業形象策劃、市場營銷策劃、展覽展示服務、票務代理、計算機軟件的技術服務和開發、服裝鞋帽、化妝品、工藝品、日用百貨、體育用品的銷售（依法須經批準的項目，經相關部門審批后，方可開展經營）
截至2018年12月31日，山南云拓資產總額為 3.19億元，2018年度實現營業收入 6.32 億 元（以上數據未經審計）。
與本公司的關聯關系：任杭州持有山南云拓96%股權并為山南云拓的執行董事兼總經理，任杭東持有山南云拓4%股權并為山南云拓的監事。任杭州及任杭東為公司董事、持股5%以上大股東任杭中之兄長，依照《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3（三）之規定山南云拓構成本公司之關聯方。
4、關聯人北京云廣傳媒有限公司
企業名稱：北京云廣傳媒有限公司
統一社會信用代碼：91110112MA00G01T88
法定代表人：任杭州
注冊資本：人民幣1000萬
成立日期：2017年7月7日
股權結構：系山南云拓全資子公司
住所：北京市通州區榆西一街1號院3號樓5層502
經營范圍：廣播電視節目制作；影視策劃；組織文化藝術交流活動；設計、制作、代理、發布廣告；企業形象策劃；公共關系服務；承辦展覽展示。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；廣播電視節目制作以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本區產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
截至2018年12月31日，北京云廣資產總額為 2.49億元，2018年度實現營業收入 4.57 億元（以上數據未經審計）。
與本公司的關聯關系：北京云廣系山南云拓全資子公司, 任杭州持有山南云拓96%股權并為山南云拓的執行董事兼總經理，任杭東持有山南云拓4%股權并為山南云拓的監事。任杭州及任杭東為公司董事、持股5%以上大股東任杭中之兄長，依照《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3（三）之規定北京云廣構成本公司之關聯方。
5、關聯人上海圣識網絡科技有限公司
企業名稱：上海圣識網絡科技有限公司
統一社會信用代碼：91310114MA1GU4MWXQ
法定代表人：趙巍偉
注冊資本：1000萬人民幣
成立日期：2017年6月13日
股權結構：寧波宇瑞投資有限公司持股50%、趙巍偉持股40%、王珍秀持股10%。
住所：上海市嘉定區真南路4268號2幢J2891室
經營范圍：從事網絡技術、計算機技術、視頻技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務，文化藝術交流策劃，設計、制作、代理各類廣告，利用自有媒體發布廣告，影視策劃，公關活動組織策劃，企業管理，會務服務，商務咨詢，創意服務，企業營銷策劃，計算機、軟件及輔助設備的銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
截至2018年12月31日，圣識網絡資產總額為 947.65萬元， 2018年度實現營業收入1.19億元（以上數據未經審計）。
與本公司的關聯關系：寧波宇瑞投資有限公司（以下簡稱“寧波宇瑞”）持有圣識網絡50%的股權,任杭中先生持有寧波宇瑞100%的股權。任杭中先生為公司董事、持股5%以上大股東，依照《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3之規定圣識網絡構成本公司之關聯方。
履約能力分析：圣識網絡目前經營情況良好，具備正常履約能力，同時靈云傳媒通過賬期和信用額度等綜合風控措施規避壞賬風險。
四、關聯交易的主要內容
1、關聯交易的主要內容為靈云傳媒依照市場價格向關聯方采購媒體廣告資源、廣告銷售等日常經營性交易的具體交易流程如下：
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五、關聯交易目的和對公司的影響
靈云傳媒成立于 2013 年,主要從事互聯網營銷與服務行業,業務內容包括導航網站廣告代理業務、新媒體廣告營銷業務、基于愛麗女性時尚網的品牌廣告和特價電商業務等。靈云傳媒設立之初主要通過導航網站及其他垂直網站為客戶提供廣告投放業務，近年來隨著互聯網流量加速向移動端遷移，互聯網廣告行業的投放重點也轉向了以今日頭條、朋友圈、愛奇藝等為代表的移動信息流媒體。為順應行業變化，靈云傳媒也加大了以信息流廣告營銷業務的市場開拓力度。目前靈云傳媒的業務以廣告代理模式為主，服務客戶包括唯品會、蘇寧易購、京東、貪玩游戲等國內大型互聯網企業，隨著移動互聯網廣告的迅猛發展，靈云傳媒的傳統客戶在新媒體領域有明確的投放需求，但部分媒體與靈云傳媒并未簽約，為滿足客戶的需求，拓展新的行業機會，靈云傳媒與包括云銳傳媒、中新互動在內的多家公司開展了業務合作。靈云傳媒以市場通行的二級代理的方式，向該等公司采購相應的媒體資源，售賣給客戶。由于云銳傳媒及中新互動在廣告代理領域有著較大的體量以及豐富的廣告媒體資源，靈云傳媒便向云銳傳媒等關聯方進行信息流廣告的采購。
靈云傳媒向關聯方銷售廣告，主要基于關聯方的廣告投放需求, 為其采購媒體資源, 并以市場公允價格向其銷售, 提升公司銷售業績。
六、監事會意見
公司監事會認為：靈云傳媒與關聯方發生的日常關聯交易事項系靈云傳媒自身業務發展所需，價格公允，未有損害公司及中小股東利益，同意關于子公司2019年度日常關聯交易預計的議案。
七、獨立董事的事前認可意見及獨立意見
公司獨立董事的事前認可意見：我們已認真審閱了公司擬提交本次董事會審議的《關于子公司2019年度日常關聯交易預計的議案》及與本次交易有關的其他資料。經審查，公司全資子公司靈云傳媒與關聯方發生的日常關聯交易，為靈云傳媒正常經營業務所需，屬正常商業行為，不存在損害公司及非關聯股東利益的情況。我們同意將上述議案提交公司第六屆董事會第十九次會議討論。
公司獨立董事意見：本次關聯交易的主要內容為向關聯方北京云銳國際文化傳媒有限公司、北京中新互動文化傳媒有限公司、山南云拓文化傳媒有限公司、北京云廣傳媒有限公司采購媒體廣告資源及為北京云銳國際文化傳媒有限公司、上海圣識網絡科技有限公司進行廣告投放、推廣活動等日常經營性交易。其價格依據市場價格確定，遵守了公平、公開、公正的原則，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東和非關聯股東利益的情形。我們同意關于子公司2019年度日常關聯交易預計的議案。
八、備查文件
1、公司第六屆董事會第十九次會議決議
2、公司第六屆監事會第十六次會議決議
3、公司獨立董事關于子公司2019年度日常關聯交易預計事項的事前認可意見
4、公司獨立董事關于第六屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見
廣博集團股份有限公司
董事會
二○一九年二月二十七日
證券代碼：002103 證券簡稱：廣博股份 公告編號：2019-013
廣博集團股份有限公司
2018年度業績快報
特別提示：本公告所載2018年度的財務數據僅為初步核算數據，已經公司內部審計部門審計，未經會計師事務所審計，與2018年年度報告中披露的最終數據可能存在差異，請投資者注意投資風險。
一、2018年度主要財務數據和指標
單位：元（人民幣）
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注：上述數據均以公司合并報表數據填列。
二、經營業績和財務狀況情況說明
報告期內公司實現營業總收入203,710.45萬元，同比減少14.35%；營業利潤-67,698.87萬元，同比減少672.13%。報告期內公司實現利潤總額-66,773.56萬元，同比減少676.44%，歸屬于上市公司股東的凈利潤-67,895.56萬元，同比減少707.23%。
截至報告期末，公司總資產206,061.73萬元，較上年減少22.32%；期末歸屬于上市公司股東的所有者權益101,291.97萬元，較上年減少43.03%。公司股本較期初減少0.65%，歸屬于上市公司股東的每股凈資產為1.86元，較報告期初減少42.59%。公司股本變動主要系公司以總價人民幣1元的價格定向回購補償義務人（任杭中、楊燕、楊廣水）業績承諾期內應補償股份共計3,589,513股，并于 2018年7月3日完成上述應補償股份的注銷手續，公司總股本由549,212,944股變更為545,623,431股。
報告期內對于公司業績產生較大影響的主要因素有：
1、2018年度，公司經營情況總體正常穩定，但是因前期公司收購西藏山南靈云傳媒有限公司產生了較大商譽，根據《企業會計準則第 8 號-資產減值》及相關會計政策規定，公司對商譽進行減值測試。因互聯網營銷行業競爭日趨激烈，各互聯網營銷服務商對優質客戶和頭部媒體資源的爭奪日益激烈，互聯網廣告代理業務價格也日趨透明，致使靈云傳媒信息流廣告營銷業務毛利較去年下滑。另外，國家有關部門加大對于互聯網營銷內容領域的監管力度，導致靈云傳媒部分大客戶對廣告投放和營銷推廣做出了調整，從而也影響到靈云傳媒的收入及利潤水平，各種因素導致靈云傳媒未達2018年度承諾利潤12,083.5萬元，公司收購靈云傳媒產生的商譽存在減值跡象，公司對此計提商譽減值準備62,371.07萬元，具體減值金額將在公司2018年年度報告中予以確定。
2、截至報告期末，公司持有Geoswift Asset Management Limited（匯元通）公司13.94%股權。鑒于國內支付監管政策日益趨嚴，為更好的應對監管政策的變化，匯元通需要對于客戶交易行為的真實性、客戶背景信息還原、反洗錢等多方面的內容提高審核要求，并據此來完善IT技術系統，控制整體合規風險，從而對匯元通公司的成本以及交易量的增長產生較大影響；另匯元通香港儲值支付工具牌照（SVF）目前尚未獲批，導致電子旅行支票等相關業務無法開展，各種情況綜合導致匯元通業務開展不及預期，存在減值跡象?；谥斏餍栽瓌t，公司對上述股權計提長期股權投資減值準備11,683.02萬元，具體減值金額將在公司2018年年度報告中予以確定。
3、公司2018 年第四次臨時股東大會審議通過了《關于終止實施股票期權激勵計劃的議案》，根據《企業會計準則》的相關規定，公司自終止本次股權激勵計劃后，將對相關股份支付費用于報告期內加速確認。
三、與前次業績預計的差異說明
本次業績快報未改變公司盈虧性質，本次業績快報與公司前次業績預計存在差異主要原因為：隨著公司年報編制工作的深入，靈云傳媒商譽減值金額比預計有所增加。此外，根據公司與匯元通管理層的溝通訪談情況，以及會計師事務所對匯元通的預審計情況，因匯元通業務開展情況不及預期，基于謹慎性原則，公司對匯元通相關資產計提資產減值準備。
四、備查文件
1、經公司現任法定代表人王利平、主管會計工作的負責人王君平、會計機構負責人黃瓊簽字并蓋章的比較式資產負債表和利潤表；
2、公司內部審計部門負責人符麗新簽字的內部審計報告。
特此公告。
廣博集團股份有限公司
董事會
二〇一九年二月二十七日
證券代碼: 002103 證券簡稱:廣博股份 公告編號:2019-005
廣博集團股份有限公司
第六屆董事會第十九次會議決議公告
一、會議召開情況
廣博集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十九次會議通知于2019年2月22日以書面和通訊送達方式發出，會議于 2019年2月26日在公司會議室以現場結合通訊方式召開，公司董事任杭中先生、獨立董事施光耀先生及楊芳女士以通訊方式出席本次會議。本次會議由公司董事長王利平先生召集和主持，會議應出席董事9名，實際出席董事9名。公司監事及高級管理人員列席了會議。本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的相關規定。
二、會議審議情況
經出席會議董事表決，一致通過如下決議：
1、審議通過了《關于變更公司經營范圍及修訂公司章程的議案》
表決結果：9票同意；0票反對；0票棄權。
以上具體內容詳見公司于2019年2月27日在《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于變更公司經營范圍及修訂公司章程的公告》。
2、審議通過了《關于公司2018年度計提資產減值準備的議案》
以上具體內容詳見公司于2019年2月27日在《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司2018年度計提資產減值準備的公告》。
公司全體獨立董事對該事項發表的獨立意見、公司董事會審計委員會關于該事項的合理性說明刊登于2019年2月27日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
3、審議通過了《關于公司資產核銷的議案》
以上具體內容詳見公司于2019年2月27日在《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司資產核銷的公告》。
4、審議通過了《關于子公司2019年度日常關聯交易預計的議案》
表決結果：8票同意；0票反對；0票棄權。
公司董事任杭中先生作為關聯董事回避表決。
以上具體內容詳見公司于2019年2月27日在《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于子公司2019年度日常關聯交易預計的公告》。
公司全體獨立董事對該事項發表的事前認可意見及獨立意見刊登于2019年2月27日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
5、審議通過了《關于召開公司2019年第一次臨時股東大會的議案》
以上具體內容詳見公司于2019年2月27日在《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開公司2019年第一次臨時股東大會通知的公告》。
競價推廣 競價開戶 搜狗開戶 百度開戶 sem推廣 網絡營銷 sem競價 360開戶三、備查文件
1、廣博集團股份有限公司第六屆董事會第十九次會議決議
2、廣博集團股份有限公司董事會審計委員會關于2018年度計提資產減值準備及資產核銷事項的合理性說明
3、廣博集團股份有限公司獨立董事關于第六屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見
4、廣博集團股份有限公司獨立董事關于子公司2019年度日常關聯交易預計的事前認可意見
特此公告。
廣博集團股份有限公司
董事會
二〇一九年二月二十七日
證券代碼：002103 證券簡稱: 廣博股份 公告編號：2019-006
廣博集團股份有限公司
第六屆監事會第十六次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
廣博集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監事會第十六次會議通知于2019年2月22日以書面及通訊送達方式發出，會議于2019年2月26日在公司會議室以現場結合通訊方式召開，公司監事徐建村先生、張小莉女士以通訊方式出席本次會議。本次會議由監事會主席舒躍平先生召集并主持，會議應出席監事5名，實際出席監事5名，公司董事會秘書列席了會議。本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的相關規定。
二、會議審議情況
經出席會議監事表決，一致通過如下決議：
1、審議通過了《關于公司2018年度計提資產減值準備的議案》
表決結果：5票同意；0票反對；0票棄權。
經審核，監事會認為：公司本次計提資產減值事項符合《企業會計競價推廣 競價開戶 搜狗開戶 百度開戶 sem推廣 網絡營銷 sem競價 360開戶準則》和公司相關制度的規定, 符合公司實際情況，公允地反映了公司的資產價值和經營成果，同意本次計提資產減值準備。
2、審議通過了《關于公司資產核銷的議案》
經審核，監事會認為：根據《企業會計準則》、《 深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關規定，我們認真核查公司本次資產核銷的情況，認為本次資產核銷符合相關法律法規要求，符合公司的財務真實情況，不涉及公司關聯方，不存在損害公司和股東利益的情況。公司董事會就該資產核銷事項的決議程序合法、依據充分，符合公司的實際情況。公司監事會同意公司本次資產核銷事項。
3、審議通過了《關于子公司2019年度日常關聯交易預計的議案》
表決結果：4票同意；0票反對；0票棄權。
監事徐建村作為關聯監事回避表決。
三、備查文件
1、公司第六屆監事會第十六次會議決議
特此公告。
廣博集團股份有限公司
監事會
二〇一九年二月二十七日
證券代碼: 002103 證券簡稱:廣博股份 公告編號:2019-007
廣博集團股份有限公司關于變更公司
經營范圍及修訂公司章程的公告
廣博集團股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于2019年2月26日召開第六屆董事會第十九次會議，會議審議通過了《關于變更公司經營范圍及修訂公司章程的議案》，本議案需提交公司2019年第一次臨時股東大會予以審議?，F將有關事項公告如下：
一、關于變更公司經營范圍
隨著政企采購業務電商化、集中化和陽光化的競價推廣 競價開戶 搜狗開戶 百度開戶 sem推廣 網絡營銷 sem競價 360開戶趨勢不斷加強，公司積極發展辦公直采業務，公司依托專業的文化物資集采平臺一一廣博商城（http://b2b.guangbo.net），聚焦政府及大中型企業對于各類辦公物資的集中化、電商化采購。公司積極參與各項投標工作，取得了包括南方電網、中國移動、中國石化、中央國家機關 2018 年電子賣場定點采購項目等多個政企客戶辦公物資采購項目，為政企客戶提供陽光、快捷的辦公物資管理方案?；谝陨显?，公司擬變更公司經營范圍內容，具體變更情況如下：
變更前公司的經營范圍為：出版物、包裝裝潢、其他印刷品印刷（在許可證有效期限內經營）。文化用品、辦公用品、辦公設備、紙制品、塑膠制品、包裝紙箱的制造、加工、批發、零售和網上銷售；網絡系統、計算機軟硬件技術領域內的技術開犮、技術轉讓、技術服務、技術咨詢；電子商務系統的開發及應用服務；互聯網技術開發及應用平臺建設和服務；數字內容服務；電信業務；計算機軟硬件、電子產品、通信設備的銷售；廣告服務；體育用品、工藝美術品、家具、服裝、鞋帽、針紡織品、日用百貨、音響器材、電動工具、儀器儀表、通訊器材、油墨、紙張、印刷機械、五金、電工器材、建筑材料、金屬材料、計算機軟件及輔助設備的批發、零售和網上銷售；商務信息咨詢；圖文設計；辦公設備的維修服務；自營和代理各類貨物和技術的進出口，但國家限定經營或禁止進出口的貨競價推廣 競價開戶 搜狗開戶 百度開戶 sem推廣 網絡營銷 sem競價 360開戶物和技術除外。電信業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
公司的經營范圍為：出版物、包裝裝潢、其他印刷品印刷（在許可證有效期限內經營）。文化用品、辦公用品及耗材、辦公設備、紙制品、塑膠制品、包裝紙箱的制造、加工、批發、零售和網上銷售；網絡系統、計算機軟硬件技術領域內的技術開犮、技術轉讓、技術服務、技術咨詢；電子商務系統的開發及應用服務；互聯網技術開發及應用平臺建設和服務；數字內容服務；電信業務；計算機軟硬件、電子產品、通信設備的銷售；廣告服務；體育用品、工藝美術品、家具、服裝、鞋帽、針紡織品、日用百貨、音響器材、電動工具、儀器儀表、通訊器材、油墨、紙張、印刷機械、五金、電工器材、建筑材料、金屬材料、計算機軟件及輔助設備、廚房用品、陶瓷制品、室內裝飾材料、鐘表、燈具、照相器材、標識標牌、消防器材、安防器材、第一類醫療器械、化學原料和化學制品（不包括危險化學用品）、自行車、電動自行車、消毒用品、酒店用品、香薰制品、家用電器、勞保用品、花卉苗木、汽車用品的批發、零售和網上銷售；木材加工；食品經營；商務信息咨詢；圖文設計；辦公設備的維修服務；自營和代理各類貨物和技術的進出口，但國家限定經營或禁止進出口的貨物和技術除外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
二、關于修訂公司章程
根據《公司法》、《上市公司章程指引（2016 年修訂）》等法律、法規的有關規定，結合公司經營范圍變更的實際需要，現擬對《公司章程》作如下修訂：
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上述事項尚需提交公司股東大會審議，且需經出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上（含）同意。公司將在股東大會審議通過后，辦理相關的工商變更登記及備案事宜。本次變更內容和相關章程條款的修訂最終以工商行政管理部門的核準結果為準。
特此公告。
廣博集團股份有限公司
董事會
二〇一九年二月二十七日
證券代碼: 002103 證券簡稱:廣博股份 公告編號:2019-008
廣博集團股份有限公司關于公司
2018年度計提資產減值準備的公告
2019年2月26日，廣博集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十九次會議審議通過了《關于公司2018年度計提資產減值準備的議案》?，F將相關情況公告如下：
一、本次計提資產減值準備的概述
為真實反映公司截至2018年12月31日的財務狀況和經營成果，本著謹慎性原則，根據《企業會計準則第8號一一資產減值》、證監會發布《會計監管風險提示第8號一一商譽減值》、《深圳證券交易所中小企業上市公司規范運作指引》等相關要求，對公司合并報表范圍內的2018年末持有的商譽、長期股權投資、存貨等資產進行減值測試，對可能發生資產減值損失的資產計提減值準備。
二、本次計提資產減值準備的資產范圍、總金額、擬計入的報告期間
本次計提資產減值準備的資產范圍包括：商譽、長期股權投資、存貨。2018年度擬計提資產減值準備金額共計74,658.31萬元，對公司合并利潤總額的影響明細如下表：
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本次計提資產減值準備擬計入的報告期間為2018年1月1日至2018年12月31日。
三、本次計提資產減值準備對公司的影響
本次計提各項資產減值準備74,658.31萬元，將減少公司合并利潤總額74,658.31萬元，考慮到所得稅影響，預計將減少公司2018年度歸屬于母公司所有者的凈利潤約74,554.15萬元，其中減少歸屬于母公司所有者權益約74,554.15萬元。
四、本次計提資產減值準備的確認標準及計提方法
（一）商譽減值
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（二）長期股權投資減值
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（三）存貨跌價準備
公司存貨采用成本與可變現凈值孰低計量，按照單個存貨成本高于可變現凈值的差額計提存貨跌價準備。公司2018年度新增存貨跌價準備為604.22萬元。
五、董事會審計委員會關于2018年度計提資產減值準備的說明
公司本次計提資產減值準備遵照并符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，是根據相關資產的實際情況并經資產減值測試后基于謹慎性原則而做出的。計提資產減值準備后，公司2018年度財務報表能夠更加公允地反映截至2018年12月31日公司的財務狀況、資產價值及經營成果，使公司的會計信息更具有合理性。公司董事會審計委員會同意本次計提資產減值準備事項。
六、監事會意見
七、獨立董事意見
公司本次計提資產減值準備事項依據充分，決策程序規范，符合《企業會計準則》和公司相關制度的規定，能更加公允地反映公司截至2018年12月31日的財務狀況、資產價值及經營成果，符合公司整體利益，有助于向投資者提供更加真實、可靠、準確的會計信息，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。同意本次計提資產減值準備。
八、備查文件
2、廣博集團股份有限公司第六屆監事會第十六次會議決議
4、廣博集團股份有限公司董事會審計委員會關于2018年度計提資產減值準備及資產核銷事項的合理性說明
特此公告。
廣博集團股份有限公司
董事會
二〇一九年二月二十七日
證券代碼：002103 證券簡稱：廣博股份 編號：2019-009
廣博集團股份有限公司
關于公司資產核銷的公告
廣博集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年2月26日召開第六屆董事會第十九次會議、第六屆監事會第十六次會議，會議審議通過了《關于公司資產核銷的議案》，公司對截至2018年12月31日相關資產予以核銷，現將本次資產核銷具體內容公告如下：
一、 本次資產核銷概況及審批程序
根據《企業會計準則》、《關于進一步提高上市公司財務信息披露質量的通知》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等相關規定要求，為了更加詳實反映公司資產的情況,公司對相關資產進行了清查,對合計賬面價值為892,605.45元的資產予以核銷。
1、本次核銷的固定資產核銷概況如下：
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公司核銷的固定資產賬面原值合計為5,868,732.93元，已計提折舊5,299,581.08元，核銷金額為569,151.85元，主要是該部分固定資產無法修復、無修復價值以及技術淘汰等原因所致。
2、本次核銷的應收款項核銷概況如下：
本次核銷應收款項合計4,160,388.67元，已計提壞賬準備3,836,935.07元，核銷金額為323,453.60元。該部分應收款項長期追收無果、確實無法收回，公司予以核銷。以上應收款項核銷后，公司仍將保留繼續追索的權利。
3、本次核銷的存貨概況如下：
本次核銷存貨賬面原值金額為700,008.11元，均系無法繼續使用的原材料，該部分原材料已全額計提存貨跌價準備。
4、本次資產核銷的審批程序
本次資產核銷事項，已經公司第六屆董事會第十九次會議及第六屆監事會第十六次會議審議通過，董事會審計委員會對該事項作了合理性說明，公司獨立董事均同意本次資產核銷事項。
根據《中小企業板上市公司規范運作指引》相關規定，本事項無需提請公司股東大會進行審議。
二、本次資產核銷對公司的影響
本次資產核銷預計將減少公司 2018 年度凈利潤747,942.49 元，最終影響以會計師年度審計確認后的結果為準。本次核銷事項，符合會計準則和相關政策要求，符合公司的實際情況，不會對公司財務狀況造成重大影響，不涉及公司關聯方，不存在損害公司和股東利益的情形。
三、審計委員會意見
審計委員會認為：本次資產核銷事項，符合會計準則和相關政策要求，符合公司的實際情況，不存在損害公司和股東利益的行為，本次資產核銷不涉及公司關聯方。審議程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定。因此，我們對該事項無異議。
四、監事會意見
五、獨立董事意見
公司獨立董事發表獨立意見如下：本次資產核銷符合《企業會計準則》等相關規定和公司實際情況，真實反映公司的財務狀況，核銷依據充分。本次資產核銷，不涉及公司關聯方，也不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，審議程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，我們同意該資產核銷事項。
六、備查文件
1、公司第六屆董事會第十九次會議決議；
2、公司第六屆監事會第十六次會議決議；
3、公司獨立董事關于第六屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見；
4、公司董事會審計委員會關于2018年度計提資產減值準備及資產核銷事項的合理性說明。
特此公告。
廣博集團股份有限公司
董事會
二○一九年二月二十七日
證券代碼: 002103 證券簡稱:廣博股份 公告編號：2019-012
廣博集團股份有限公司
關于項目中標的公告
一、項目中標主要內容
1、根據中國海洋石油集團有限公司采辦業務管理與交易系統（https://buy.cnooc.com.cn/cbjyweb/）發布的《2019年度生活辦公用品及耗材集中采購標段一中標結果公告》，標段（包）編號：18-WLGPC-HW-GK-011/01，標段(包)名稱：2019年度生活辦公用品及耗材集中采購框架協議標段一,確認公司中標該項目，并收到了相關《中標通知書》。
2、公司因參加浙江吉利控股集團2019-2020年辦公用品集中采購項目招標活動，經評標小組評議，評定我公司為中標單位，并收到《中標通知書》，確認公司中標浙江吉利控股集團2019-2020年辦公用品集中采購項目。
3、根據安徽合肥公共資源交易中心（http://ggzy.hefei.gov.cn）發布的《徽采商城第七批入圍供應商公開招標征集項目中標(入圍)候選人公示》，項目編號：2018AFCZ4587，項目名稱：徽采商城第七批入圍供應商公開招標征集，確認公司中標入圍該項目。
4、根據貴州省政府采購網（www.ccgp-guizhou.gov.cn）發布的《貴州省省級單位政府采購辦公用品類供應商遴選入庫項目中標（成交）公告》，項目編號：GZWH-2019-6131，項目名稱:貴州省省級單位政府采購辦公用品類供應商遴選入庫項目，確認公司中標該項目供應商。
二、項目履行對公司的影響
為順利實施上述入圍中標項目，公司正在積極有序推進后續各項相關工作，如最終各中標項目順利簽署合同并實際履行，將有利于增加公司主營業務收入，進一步提升公司服務政企大客戶的能力，對公司業務發展產生積極的影響。
三、風險提示
通過中標公示后，公司還需與招標人簽訂書面合同，合同金額、條款等需雙方協商確定，具體細節以最終簽署的正式合同為準，敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
廣博集團股份有限公司
董事會
二○一九年二月二十七日
證券代碼：002103 證券簡稱: 廣博股份 公告編號：2019-011
廣博集團股份有限公司
關于召開2019年第一次臨時股東大會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據廣博集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年2月26日召開的第六屆董事會第十九次會議所形成的會議決議，公司定于2019年3月15日召開2019年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”）， 本次股東大會會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定，現將本次會議有關事項公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2019年第一次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會（第六屆董事會第十九次會議決議召開）
3、本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
4、會議時間
（1）現場會議時間：2019年3月15日（星期五）14:30開始。
（2）網絡投票時間：2019年3月14日一3月15日，其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年3月15日9:30-11:30,13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2019年3月14日15:00至2019年3月15日15:00的任意時間。
5、會議方式及表決方式
（1）本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（2）表決方式：公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一表決權只能選擇其中一種方式。
6、股權登記日：2019年3月11日（星期一）
7、出席對象
（1）于2019年3月11日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、現場會議地點
寧波市海曙區石碶街道車何廣博工業園公司會議室
二、會議審議事項
議案1：《關于變更公司經營范圍及修訂公司章程的議案》
議案2：《關于子公司2019年度日常關聯交易預計的議案》
上述議案的具體內容詳見2019年2月27日公司在《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第六屆董事會第十九次會議決議公告》、《關于變更公司經營范圍及修訂公司章程的公告》、《關于子公司2019年度日常關聯交易預計的公告》。
上述第一項議案需經出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上（含）同意，第二項議案關聯股東回避表決。
上述議案將對中小投資者表決單獨計票，并將結果予以披露。中小投資者指：除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東或任上市公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表：
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四、會議登記方法
1、登記時間：2019年3月14日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）。
2、登記地點：寧波市海曙區石碶街道車何廣博工業園公司證券部
電 話：0574-28827003 傳 真：0574-28827006
信函請寄以下地址：浙江省寧波市海曙區石碶街道車何廣博工業園公司證券部（郵政編碼：315153）
3、登記方式：
法人股東持證券帳戶卡、法定代表人證明書、法定代表人授權委托書（適用于法定代表人委托的代理人出席會議的情形）、加蓋公章的營業執照復印件和出席人身份證辦理出席會議資格登記手續；
自然人股東持本人身份證、證券帳戶卡辦理登記手續；受托代理人持本人身份證、授權委托書及委托人的證券帳戶卡辦理登記手續；
股東可以現場登記，或用傳真、信函等方式登記，傳真或信函以抵達本公司的時間為準，不接受電話登記。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、本次會議會期半天，參會人員的食宿及交通費用自理。
2、聯系人：江淑瑩 王秀娜
電子郵箱：[email protected]
七、備查文件
1、公司第六屆董事會第十九次會議決議
特此通知。
廣博集團股份有限公司
董事會
二○一九年二月二十七日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362103、投票簡稱：“廣博投票”
2、填報表決意見或選舉票數。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。 股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決， 再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2019年3月15日的交易時間，即9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1. 互聯網投票系統開始投票的時間為 2019年3月14日下午 3：00，結束時間為 2019年3月15日下午3：00。
2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二
廣博集團股份有限公司
2019年第一次臨時股東大會授權委托書
茲全權委托 （先生/女士）代表本人（單位）出席廣博集團股份有限公司2019年3月15日召開的2019年第一次臨時股東大會現場會議，并代表本人對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
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附注：
1、如欲對議案投同意票，請在“同意”欄內相應地方填上“√”：如欲對議案投反對票，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲對議案投棄權票，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。無明確指示，代理人可自行投票。關聯股東需回避表決。
2、授權委托書簡報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
委托人股東賬戶： 委托人持股數量：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日 有效期限： 年 月 日